INVESTIGACIONS INTERNES GENERADES ARRAN DE LES DENÚNCIES REBUDES PER L'EMPRESA

Curs bonificable per la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo.

Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació:

ACES/ULTREIA no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 10 dies sobre la data d'inici prevista del curs.

1. Fer preinscripció online i esperar a rebre confirmació de plaça.

2. Una vegada confirmada, cal fer la transferència de l'import.

Tots els cursos s'han de pagar un cop confirmada la seva realització i com a mínim 2 dies abans de l'inici del curs. Això ens permet assegurar-nos que disposem del nombre mínim de participants necessari per dur a terme el curs. La confirmació del curs serà notificada via correu electrònic.

3. Si la cancel·lació es realitza amb menys de 48 hores d'antelació, es podrà cedir la plaça a una altra persona de la mateixa institució. En cas contrari, no es reemborsarà l'import del curs.

PER A MÉS INFORMACIÓ DEL CURS TRUCAR A ACES AL 93.209.19.92 o ptexido@ultreiaformacio.cat o mmarine@ultreiaformacio.cat

Objectius

Formar als responsables del sistema intern d'informació (canal de denúncies) en aquelles investigacions que es generen arran de les denúncies que rep l'empresa, les quals determinaran la seva gravetat i la manera de resoldre-les, si escau, complint els requisits de la llei.

Dirigit a

Responsables del sistema intern d'informació (canal de denúncies).

Contingut

Investigacions internes

• Concepte

• Fonament legal

• Tipus

• El dret a no incriminar-se

• Procediment de les investigacions internes

Responsabilitat penal de l’administrador davant la recent sentència del tribunal suprem

• Preconstitució de prova

• Formes de prevenir la responsabilitat

• Determinació dels riscos de l’empresa

• Fases de la implementació d’un model de prevenció de delictes

Docent

Thea Morales

Advocada especialitzada en dret penal econòmic i compliance. Assessora empreses des del 2015 i imparteix formació en riscos penals. És docent, reconeguda per Best Lawyers i exerceix a Morales Abogados Penalistas des del 2012.